一名被指控诈骗丹麦纳税人13亿美元的英国对冲基金交易员被阿拉伯联合酋长国引渡到丹麦，他在那里生活了十多年。
这名交易员名叫桑杰?沙阿(Sanjay Shah)，在抵达哥本哈根后于周三上午被警方拘留，预计将于周四出庭参加保释听证会。
他们说，自从得知沙阿和他在伦敦Solo Capital的同事从2012年开始找到了从丹麦的国税局(Internal Revenue Service)吸走资金的方法后，丹麦当局一直在追查他。这种方法涉及一种复杂的、精心设计的股票股息退税交易。沙阿长期以来一直坚称自己是无辜的。
这些所谓的期货交易被其他交易员用来从其他国家吸取财富，一位学者称之为“欧洲历史上最大的税收盗窃”。在非洲大陆持续不断的逮捕和审判中，死亡人数已经变得清晰起来。德国被拿走了大约300亿美元，法国损失了大约170亿美元，波兰、挪威、奥地利、意大利和其他国家被拿走了较小数额的资金。
这些国家几乎没有就期货交易向其他国家发出警告。丹麦是最后一批受到打击的国家之一，多年来一直试图与阿联酋就引渡沙阿进行劝诱和谈判。
“股息案对丹麦来说很重要，是规模最大、最严重的刑事诈骗案之一，”丹麦司法部长彼得·哈梅尔加德(Peter Hummelgaard)说。“这关系到我们的公共资金、我们的福利国家和我们以信任为基础的社会。”
沙阿说，他只是钻了一个漏洞，律师们告诉他，这个漏洞是完全合法的。他的公关杰克·欧文(Jack Irvine)说，沙阿多年前曾提出和解，但没有承认有罪，但被立即驳回。
“在审判之前，丹麦政府、法律当局和媒体似乎已经认定沙阿有罪，”欧文在一份声明中写道。“我们需要问，他能得到公正的审判吗?”
沙阿2009年搬到迪拜，说他爱上了这座城市。他曾在一幢1万平方英尺的别墅里住过一段时间，别墅可以通往海滩，还有一艘价值130万美元的游艇。
欧文说，由于丹麦检察官把沙阿描绘成国家恶棍，英国、阿联酋和德国的当局开始冻结他的资产，沙阿最终被迫将自己的房子出售。多年来，由于担心被捕，他没有出行。
在丹麦调查人员的压力下，沙阿于2022年5月在阿联酋被捕。两国花了几个月的时间才签署了引渡协议，以便将沙阿送往丹麦受审。
这起案件将是正在进行的“兼前任”余波中的众多案件之一。丹麦当局已在伦敦对数十家金融机构提起诉讼，寻求收回约17亿美元的税收损失。
在德国，超过1000名律师和金融家正在接受调查，其中一些人已经因类似的罪行被定罪并被罚款。今年5月，前税务调查员汉诺?伯杰(Hanno Berger)被判入狱8年，他被认为是德国期货交易的主谋。他自2012年以来一直居住在瑞典，被引渡回国。
大卫·西格尔(David Segal)是纽约商业栏目记者。更多关于大卫·西格尔的报道