亚马逊指控一个国际组织，包括客户和几名前雇员，通过欺诈性退款合谋窃取数百万美元的在线产品。
在周四向西雅图美国地方法院提起的诉讼中，这家在线零售商指控这家名为REKK的集团在2022年6月至2023年5月期间实施了欺诈。这起诉讼包括20多名被告和20多名未透露姓名的个人。
根据诉讼，REKK是地下诈骗者行业的重要参与者，他们“创建了非法的‘业务’，向世界各地的个人提供欺诈性退款，这些人故意参与和参与欺诈”，以免费获得昂贵的产品。
这份长达44页的诉状称，REKK通过Reddit和加密消息应用Telegram等社交媒体渠道推销自己，称其为一项付费服务，允许用户从在线零售商那里购买产品，然后假装退货，同时保留产品和退款。
在诉讼中，亚马逊表示，从2022年6月到2023年5月，针对笔记本电脑、游戏机和一枚24k金币等昂贵物品发出了十几次欺诈性退款，至少有7名前亚马逊员工——被称为“内部人士”——接受了数千美元的贿赂，以处理那些从未退还的产品的退款。
根据诉讼，REKK冒充亚马逊客户，使用网络钓鱼信息获取凭据，通过未经授权的访问操纵系统，并贿赂员工给予退款。亚马逊在文件中表示，这些员工提供了价值超过50万美元的欺诈性退货。
REKK没有立即回应发往该组织Reddit页面的置评请求。截至周六，其Telegram频道已被关闭。
在诉状中，亚马逊附上了REKK在社交媒体广告中指出欺诈行为的截图。
根据投诉的截图，一位用户在REKK退款服务版块reddit上解释说:“简单地说，退款就是你买了一件产品，然后欺骗公司，让他们以为你已经退货了。”
在另一张显示短信交换部分内容的图片中，REKK向诉讼中提到的亚马逊前员工珍妮娅·阿尔福德(Janiyah Alford)提供了3500美元，让她扫描收到的、可出售的商品，而且永远不会退货。
根据诉讼，奥尔福德应REKK的要求，批准了76笔订单的产品退货，导致亚马逊向REKK用户退款超过10万美元。
奥尔福德在接受采访时说，她收到了一些短信，请求帮助实施欺诈性报税，短信里有她和几个亲戚的家庭住址。她说，她不知道是谁发送了这些信息，但她认为这是威胁。诉状中没有提到这些短信。
“我只做了一天，”她说，并补充说，几天后她就因为自己的行为被亚马逊解雇了。
阿尔福德周六表示，她不知道自己被卷入了这起诉讼。
在诉讼中被指认的其他六名前亚马逊员工没有回应置评请求，或者在周六无法联系到他们。
行业协会全美零售联合会(National Retail Federation)和打击零售欺诈和盗窃的Appriss Retail公司进行的一项调查估计，到2022年，大约10%的网购退货被认为是欺诈行为。调查发现，零售商每接受100美元的退货，就会因退货欺诈损失10.40美元。
亚马逊在诉状中表示，为了防止盗窃、欺诈和滥用，它已经花费了12亿美元，雇佣了1.5万多名员工和机器学习模型。
苹果公司今年发现了与REKK相关的不寻常的产品退货活动，并让一名调查人员冒充REKK用户购买iPad，然后在不退货的情况下获得退款，从而曝光了这一骗局。
订购商品后，调查人员向PayPal账户预付了数百美元的预付款，诈骗完成后，余额以比特币的形式发送给REKK。
REKK在诉讼中表示，该公司操纵了亚马逊的送货信息，以显示该客户拒绝送货iPad。根据这些信息，亚马逊提出了退款，而调查人员则保留了商品和钱。
目前尚不清楚REKK是否正在进行执法调查。西雅图的美国检察官办公室没有回应置评请求。
亚马逊副总裁达哈梅什·梅塔(Dharmesh Mehta)在一份声明中表示:“这起诉讼向不良行为者发出了一个明确而强烈的信息，即亚马逊不会容忍任何破坏我们商店诚信的企图。”
该公司表示，它通过提供证据协助执法部门起诉了其他非法退款组织。
今年9月，密歇根州迪尔伯恩的Sajed Al-Maarej说:美国华盛顿西区检察官办公室指控他在一项390万美元的退款计划中串谋并进行电汇和邮件欺诈，该计划欺骗了包括亚马逊在内的零售商。
去年10月，俄克拉何马州北区(Northern District of Oklahoma)的一份起诉书指控10名男子密谋通过退款欺诈为自己和他人窃取商品，给亚马逊(Amazon)、Wayfair和其他在线零售商造成了数百万美元的损失。
在REKK一案中，亚马逊要求被告获得经济赔偿，并禁止被告与该公司有任何联系，包括在亚马逊上购物。
艾米丽·施莫尔(Emily Schmall)是时报记者。更多关于Emily Schmall的信息